Les péages cryptographiques dans le détroit d'Ormuz montrent pourquoi le bitcoin prospère en temps de crise
On promet depuis longtemps que Bitcoin fonctionnera comme de la monnaie. En pratique, c’est rarement le cas.
Même si 99 % des transactions sont encore des transactions spéculatives, depuis que le Bitcoin existe, il a été utilisé pour contourner les contrôles économiques des gouvernements. Les cryptomonnaies sont particulièrement attractives pour les pays confrontés à des sanctions.
Le gouvernement iranien envisage de facturer aux pétroliers le passage en toute sécurité dans le détroit d’Ormuz en crypto-monnaie. Les rapports ont enthousiasmé la communauté Bitcoin, les marchés de la cryptographie ayant légèrement augmenté en réponse. « Une fois l'e-mail arrivé et l'Iran terminé son évaluation, les navires disposent de quelques secondes pour payer en bitcoin, garantissant ainsi qu'ils ne peuvent pas être retrouvés ou confisqués en raison des sanctions », a déclaré un porte-parole du gouvernement iranien au Financial Times.
2 millions de dollars par navire – en crypto
Selon la société de renseignement blockchain TRM Labs, les forces armées iraniennes, le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), acceptent depuis mars les paiements des exploitants de navires, facturant jusqu'à 2 millions de dollars par navire pour transiter par le détroit. Le paiement peut être effectué non seulement en bitcoin, mais également en yuan chinois ou en lien « stablecoin » indexé sur le dollar.
Pour les compagnies maritimes, les détails restent flous. Mais il est peu probable que de nombreux navires appareillent sans l’assurance d’un passage sûr de la part du CGRI.
Les États-Unis ont adopté une ligne dure. Le président Donald Trump a accusé l’Iran d’extorsion et a déclaré que les États-Unis traqueraient et intercepteraient tous les navires dans les eaux internationales qui paieraient les péages iraniens.
L’impasse risque de resserrer un point d’étranglement déjà étroit. La guerre a réduit à un filet le passage des pétroliers.
Problèmes pratiques
Nos recherches ont examiné comment les individus et les gouvernements confrontés à des sanctions utilisent les crypto-monnaies pour acheter et vendre du pétrole, lever des devises fortes et contourner les embargos économiques. L’Iran n’est pas étranger aux manigances cryptographiques. Environ 4,5 % de l’extraction totale de bitcoins y a lieu, ce qui permet au pays d’acheter des importations et de contourner les sanctions américaines.
Pourtant, la mise en œuvre d’un système de péage basé sur le bitcoin sans l’approbation des États-Unis n’est pas simple. Les compagnies maritimes auront du mal à acheter suffisamment de crypto-monnaie sur les bourses sans alerter les régulateurs américains.
Dans la mesure où les États-Unis ont défini le CGRI comme une organisation terroriste, tout échange faisant des affaires avec l’Iran risque d’être ajouté aux listes de sanctions. Deux bourses de cryptographie enregistrées au Royaume-Uni se sont retrouvées dans une telle situation cette année.
Même si les compagnies maritimes avaient facilement accès à des millions de dollars de crypto, le bitcoin n’est pas vraiment anonyme. Toutes les transactions sont enregistrées dans un registre transparent, appelé blockchain, et peuvent être facilement retracées en temps réel.
Les frais de transit équivaudraient à 1 $ US par baril de pétrole. Les agences américaines chargées de l'application des lois n'ont qu'à vérifier la quantité de pétrole transportée par un navire et l'heure à laquelle le navire a traversé le détroit pour deviner si un péage a été payé ou non.
Qui gagne des crises cryptographiques
Le plan iranien constitue apparemment un défi à la domination du dollar américain sur les marchés pétroliers mondiaux. Accepter un paiement en yuan, en particulier, pourrait renverser le système dit du « pétrodollar ». Un stratège de la Deutsche Bank affirme que le conflit pourrait voir « les débuts du « pétroyuan » ».
Mais la Chine et l’Iran ne sont pas les seuls bénéficiaires potentiels. Certains des plus grands partisans commerciaux du Bitcoin sont des sociétés pétrolières américaines, comme Exxon et ConocoPhillips. Tous deux ont été reconnus par la Banque mondiale pour leurs « innovations » : utiliser le gaz résiduel des puits de pétrole pour alimenter leurs machines d’extraction de bitcoins. Les deux bénéficient énormément du prix mondial élevé du pétrole et de la forte hausse des marchés de la cryptographie. En stimulant la demande de Bitcoin, l’industrie de la cryptographie – centrée aux États-Unis – gagnera également gros.
En temps de guerre, les actions des sociétés d’armement ont toujours constitué un investissement sûr. Il semble que les crypto-monnaies pourraient les rejoindre. Dans un prochain livre que j’ai écrit avec des collègues, Crypto Crises : comment les monnaies numériques accélèrent l’instabilité mondiale, nous expliquons comment les crypto-monnaies reproduisent et intensifient les crises géopolitiques, les transformant en de nouvelles opportunités permettant aux États et aux entreprises d’extraire des profits.
Donald Trump et sa famille semblent le reconnaître et se sont lancés à fond dans la cryptographie. En plus de lancer ses propres crypto-monnaies « meme-coins » et ses propres entreprises de crypto-monnaie, le président a récemment parié 1 milliard de dollars pour chasser le boom du bitcoin grâce à ses propres politiques de réforme pro-crypto.
Trump lui-même a initialement suggéré que les États-Unis et l’Iran pourraient percevoir les péages d’Ormuz dans le cadre d’une « coentreprise », déclarant que l’implication américaine serait « une belle chose ».
Ensemble, ces évolutions indiquent un changement plus large. Bitcoin reste difficile à utiliser dans la rue, tandis que son registre transparent en fait un choix terrible pour les criminels. Au contraire, sa véritable utilité est ailleurs.
L’utilisation de la cryptographie est souvent un symptôme de désespoir et non d’innovation. Elle est vantée lors de blocus économiques ou d’autres moments de tension géopolitique, lorsque les systèmes financiers conventionnels sont restreints ou sont en panne. Dans ces circonstances, cela peut devenir une opportunité de survie improvisée ou un outil permettant de tirer rapidement profit de l’instabilité.
Peter Howson, professeur adjoint en développement international, Université de Northumbria, Newcastle
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